江苏通用科技股份有限公司
(上接317版)
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-019
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）于2021年4月26日下午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年年度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021－022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021－023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其2020年度审计费用60万元，内控审计费23.8万。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021－021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《2021年一季度报告及摘要》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2021年一季度报告及摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021－026）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，推进公司服务职能中心化，提升公司专业化管理水平和运营效率，进行了组织架构调整。
调整后的组织结构图如下：
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（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
拟定于2021年5月18日召开江苏通用科技股份有限公司2020年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-025
江苏通用科技股份有限公司
关于2021年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2021年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况
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注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2021年第一季度公司轮胎产品的价格与上年四季度上涨约3%。
2、主要原材料的价格变动情况
2021年第一季度本公司主要原材料天然胶采购价格较上年四季度上涨约1.1%，合成胶采购价格较四季度上涨约6.5%，炭黑采购价格较四季度上涨约16.03 %，钢帘线采购价格较四季度上涨约6.55%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2021 年一季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-024
江苏通用科技股份有限公司
关于2020年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2020年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况
■
注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2020 年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约0.5%。
2、主要原材料的价格变动情况
2020年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度上涨约13%，合成胶采购价格较三季度上涨17%，炭黑采购价格较三季度上涨15.7 %，钢帘线采购价格较三季度上涨约6.8%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2020 年四季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-022
江苏通用科技股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经公正天业会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,031,000,067.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本872,290,090股，以此计算合计拟派发现金红利122,120,612.60元（含税），占公司2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为134.18%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司2020年度利润分配方案并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
与会监事对公司《2020年度利润分配预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且考虑了公司的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
本次现金分红综合考虑了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021年4月28日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2021-021
江苏通用科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
江苏通用股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日下午召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2020年12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师345人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。
公证天业2020年度业务总收入32,227.26万元，其中：审计收入27,450.89万元、证券业务收入13,441.31万元。
上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。
2、投资者保护能力
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次和纪律处分0次。 3名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次；1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
拟聘任项目合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；于2021年2月被江苏证监局因未对保理业务的交易基础实施风险评估程序、也未设计和实施应对措施等问题采取出具警示函的监管措施。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。
公司2020年度审计费用总额为人民币83.8万元（其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为23.8万元）。考虑到公司实际业务情况，在本公司2020年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2021年度审计费用较2020年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会可授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计中介机构，聘期一年。
2、公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计和内控审计中介机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，双方协商确定具体报酬。
3、公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
