江苏同力日升机械股份有限公司
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江苏同力日升机械股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-014
江苏同力日升机械股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2021年4月15日以书面方式送达全体监事，会议于2021年4月27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
经核查，我们认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》
经核查，我们认为：公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司2020年度利润分配方案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-017）。
6、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-020）。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。
9、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》
经核查，我们认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。
三、备查文件
江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司监事会
2021年4月27日
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-017
江苏同力日升机械股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.13元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：
公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了本次利润分配预案。
一、利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司实现净利润41,215,818.68元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金4,121,581.87元，当年实现可供股东分配利润额为37,094,236.81元，加上以前年度留存的未分配利润62,714,477.30元，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润余额为99,808,714.11元，经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本168,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计21,840,000.00元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。2020年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润146,947,850.10元，母公司累计未分配利润为99,808,714.11元，上市公司拟分配的现金红利总额预计为21,840,000.00元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。具体情况说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
电梯部件和金属材料行业属于资金密集型行业，公司生产用原材料主要为不锈钢、碳钢、结构件和包装材料等，直接材料成本占生产成本的比例较高，资金一直都是影响企业发展的关键因素之一，保持合理、稳定的分红水平可保障公司的持续、稳定发展。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
目前公司正处于发展阶段，董事会在制定2020年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
公司2020年实现的归属于上市公司股东的净利润为146,947,850.10元。综合考虑公司长远持续的发展战略，公司2021年经营发展需要有力的资金保障，保持合理、稳定的分红有利于公司的经营发展需要，也有利于长期回报投资者。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存的未分配利润将用于原材料采购、补充流动资金、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月27日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司提出的2020年年度利润分配方案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2020年年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司
董事会
2021年4月27日
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-018
江苏同力日升机械股份有限公司关于
公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月27日江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。具体情况如下：
一、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬
1、2020年度向董事发放薪酬/津贴（税前）
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2、2020年度公司高级管理人员薪酬（税前）
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3、2020年度向监事发放薪酬/津贴（税前）
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二、董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬安排
1、2021年度董事薪酬（税前）
■
每位独立董事津贴为6万元/年（税前）。
2、2021年度高级管理人员薪酬（税前）
■
3、2021年度监事薪酬（税前）
■
三、独立董事意见
公司2020年度各项工作顺利完成既定目标，公司拟定的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况和长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是广大中小股东利益的情形。公司董事会对上述方案的审议及决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案及2021年薪酬的建议。
特此公告
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-013
江苏同力日升机械股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2021年4月15日通过专人送达或电子邮件的方式送达全体董事，会议于2021年4月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李国平先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《公司2020年度独立董事述职情况报告》
5、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
6、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李国平、李铮回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。
9、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本168,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税）比例向全体股东派发现金股利共计21,840,000.00元（含税），占2020年归属于上市公司股东的净利润的14.86%。2020年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-017）。
10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-018）。
11、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。
12、审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》；
公司本次向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-020）。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此，同意公司本次变更会计政策。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。
14、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告及正文的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。
15、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2021年5月20日下午14:00在公司会议室召开公司2020年年度股东大会。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议
2、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告
江苏同力日升机械股份有限公司
董事会
2021年4月27日
