天音通信控股股份有限公司
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2、登记时间：2021年5月19日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
■
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-037号
天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2021年4月29日以现场方式召开，本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为186,094,345.43元，截至2020年12月31日，公司累计可供分配利润为526,852,422.38元。
公司 2020年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.55元（含税），合计派发现金人民币56,380,524.09元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》
详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年内度部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司2021年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》
为确保公司2021年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过《关于 2020年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于 2021年 4 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2020年度计提资产减值准备的公告》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过《子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《关于公司日常关联交易预计的议案》。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十二、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监 事 会
2021年4月30日
