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    天音通信控股股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接428版)

      2、登记时间:2021年5月19日(上午9:00一11:00;下午14:00一17:00)

      3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

      4、会议联系方式

      (1)联系人:孙海龙

      (2)联系电话:010-58300807

      (3)传真:010-58300805

      (4)邮编:100088

      5、其他事项

      出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

      六、备查文件

      1、第八届董事会第二十六次会议决议

      七、附件

      1、参加网络投票的具体操作流程;

      2、授权委托书。

      特此公告。

      天音通信控股股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月30日

      附件一:

      天音通信控股股份有限公司

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码与投票简称:投票代码为“360829”,投票简称为“天音投票”。

      2、填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      本次股东大会没有累计投票议案

      3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二:

      天音通信控股股份有限公司

      2020年度股东大会授权委托书

      委托人/股东单位:

      委托人身份证号/股东单位营业执照号:

      委托人股东账号:

      委托人持股数:

      代理人姓名:

      代理人身份证号:

      兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权,同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

      ■

      本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

      委托人签名/委托单位盖章:

      年 月 日

      证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2021-037号

      天音通信控股股份有限公司

      第八届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2021年4月29日以现场方式召开,本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议:

      一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

      详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年度监事会工作报告》。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

      详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年度财务决算报告》。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

      根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为186,094,345.43元,截至2020年12月31日,公司累计可供分配利润为526,852,422.38元。

      公司 2020年度利润分配预案为:以现有总股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.55元(含税),合计派发现金人民币56,380,524.09元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      四、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

      详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》。

      本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      五、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

      详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2020年内度部控制自我评价报告》。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      六、审议通过《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》

      为确保公司2021年度财务报告审计工作的顺利进行,公司监事会同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期为一年。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      七、审议通过《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》

      为确保公司2021年度内部控制审计工作的顺利进行,公司监事会同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期为一年。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

      详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      九、审议通过《关于 2020年度计提资产减值准备的议案》

      详见公司于 2021年 4 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于 2020年度计提资产减值准备的公告》。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      十、审议通过《子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》

      该关联交易是经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      十一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

      该关联交易是经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《关于公司日常关联交易预计的议案》。

      该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      十二、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

      详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告正文》。

      表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

      特此公告。

      天音通信控股股份有限公司

      监 事 会

      2021年4月30日