江苏澄星磷化工股份有限公司
（上接683版）
公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，对公司的财务报告、内控制实施了审计、鉴证，圆满完成了审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司 2021年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币105万元（其中年度财务报表审计费用 75万元，内部控制审计费用 30万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘苏亚金诚有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第九届董事会第二十八次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
经审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
（四）拟续聘会计事务所履行的程序
公司第九届董事会第二十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2021-026
江苏澄星磷化工股份有限公司
2020年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上生产经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2021-027
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年4月30日停牌1天
●实施退市风险警示的起始日：2021年5月6日
●实施退市风险警示后的股票简称为“*ST 澄星”、股票代码为“600078”、
股票价格的日涨跌幅限制为5%
●实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
(一)股票种类:A 股；
(二)股票简称由“澄星股份”变更为“*ST 澄星”；
(三)股票代码仍为“600078”；
(四)实施退市风险警示的起始日：2021年5月6日。
二、实施风险警示的适用情形
1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在2020年度被控股股东及其关联方资金占用，到期未能解决的，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条（一）和（三）的规定，公司股票将被实施其他风险警示。
2、公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，且 2020 年度财务会计报告被出
具无法表示意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第13.3.2 条规定，公司股票将被实施退市风险警示。
鉴于公司同时触发《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 条和第 13.3.2 条的有关规定，按照第 13.1.4 条，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据相关规定，公司股票将于 2021年4月30日停牌一天，公司股票于 2021年5月6日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，公司股票的日涨跌幅限制为5%。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司董事会已全面加强内部控制管理，针对上述问题事项切实整改，杜绝类似问题发生。公司董事会将督促控股股东通过多种途径解决资金占用的问题，消除相关影响，挽回损失。公司董事会将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。努力实现公司撤销退市风险警示的目标。
五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：江永康先生
（二）联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
（三）咨询电话：0510-80622329
（四）传真：0510-86281884
（五）电子信箱：cx@phosphatechina.com
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2020-028
江苏澄星磷化工股份有限公司
2021年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2021-029
江苏澄星磷化工股份有限公司关于
召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 13点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月28日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2021年4月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2021年5月18日上午 9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、
其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
联系地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司证券部
联系人：江永康
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
