中国葛洲坝集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈晓华、主管会计工作负责人宋领、总会计师王一淮及会计机构负责人（会计主管人员）陈绪宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司（“能建股份”）在2020年度启动了换股吸收合并公司事宜。截至目前，换股吸收合并相关方案已经获得公司和能建股份股东大会表决通过，公司已向中国证监会提交了上市公司合并、分立核准的申请材料并收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210920）。上述事项正在推进过程中。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

为了避免与葛洲坝潜在的同业竞争，公司间接控股股东中国能源建设集团有限公司于2013年出具了《关于与中国葛洲坝集团股份有限公司避免同业竞争的承诺》，于2014年承诺在2020年12月31日前消除与中国葛洲坝集团股份有限公司之间的同业竞争。以上内容详见公司于2013年12月24日披露的《关于间接控股股东出具保证本公司独立性和避免同业竞争的承诺的公告》（编号：临2013-054）、2014年4月22日披露的《关于间接控股股东出具与本公司避免同业竞争履行期限的承诺的公告》（编号：临2014-028）。

为履行上述承诺，2020年度，公司间接控股股东能建股份启动了换股吸收合并公司事宜。截至目前，上述事项正在推进过程中。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2021-033

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2021年4月24日发出通知，2021年4月29日在武汉本部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告》及其正文

8票同意，0票反对，0票弃权

《公司2021年第一季度报告》及其正文详见上海证券交易所网站，《公司2021年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过关于任命公司玻利维亚分公司总经理的议案

8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

2021年第一季度报告

公司代码：600068 公司简称：葛洲坝