浙江广厦股份有限公司

（上接845版）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2021-2022年度利用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

根据新《证券法》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资及相关信息披露行为，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任赵云池先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期至第十届董事会届满，同时，在目前公司董事会秘书空缺期间，由赵云池先生代行董事会秘书职责。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》、《公司2020年第一季度报告正文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案涉及独立董事发表事前认可意见及独立意见的详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见》、《浙江广厦股份有限公司独立董事关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

2、独立董事对公司十届三次董事会相关议案的独立意见；

3、独立董事关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

赵云池先生简历

男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月为浙江小咖投资管理有限公司合伙人，此次聘任后，任公司第十届董事会董事、常务副总经理。

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-017

浙江广厦股份有限公司关于2020年度

计提减值损失及核销坏账的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于市场外部环境发生较大变化，经过与年审会计师的沟通，为更加客观、准确、公正的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司最终确定了2020年合并会计报表范围内相关计提减值准备，并对发生事实损失的资产进行了核销。具体情况如下：

一、信用减值计提情况

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2、减值情况说明

应收票据坏账准备：报告期内对商业承兑汇票计提坏账准备214,625.00元；其他应收款坏账准备：主要系子公司广厦传媒对部分应收款项计提相应信用减值损失所致。

3、上述计提减值损失对公司财务状况的影响

因计提上述减值，导致减少公司当期年度利润总额约998.33万元。

二、坏账核销

1、应收类款项核销

根据《企业会计准则》和相关会计政策、会计制度的规定，为了真实反映公司财务状况，公司对共计14,363,349.66元的应收类款项予以核销，明细如下：

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本次申请核销的原因：账龄过长；部分主体已注销、无法联系；公司已进行催收，但均无法收回；上述债权诉讼时效期间均已届满，债务人也未提供任何书面文书表示愿意偿付；

2、应付类款项核销

根据《企业会计准则》和相关会计政策、会计制度的规定，为了真实反映公司财务状况，公司对共计5,354,977.61元的应付类款项予以核销，明细如下：

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本次申请的原因：账龄过长；部分主体已注销、吊销；债权人未向公司进行有效催收，上述债务均已超过诉讼时效。

3、上述核销对公司的影响

上述应收类款项核销已全额计提了坏账准备，不对公司当期损益产生影响；应付类款项核销将增加公司当期净利润401.62万元。

本次核销坏账事项不涉及关联方，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形；在对上述款项核销后，公司仍对相关应收款项保留继续追索的权利，未来也将继续做好相关款项的催收工作。

三、独立董事意见

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次计提减值损失及核销坏账履行了相应的决策程序，结合了公司实际情况，依据充分，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，其中坏账核销不涉及关联方，不存在损害公司和股东合法权益的情况，同意本次计提及核销事宜。

四、审计委员会意见

本次计提减值损失及核销坏账符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至2020年12月31日公司的资产价值、财务状况，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提及核销的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提减值准备及核销。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-023

浙江广厦股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议内容：2020年度业绩说明会

2、召开时间：2021年5月14日下午15:00-17:00

3、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

4、召开方式：网络平台在线交流

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日披露了《公司2020年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流工作，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2021年5月14日15:00-17:00召开2020年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、召开的时间及地点

1、召开时间：2021年5月14日15:00-17:00

2、召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

二、参加人员

1、公司主要董事、高管，具体人员以实际出席为准；

2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

三、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2021年5月13日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2021年5月14日下午15:00-17:00通过互联网登陆上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

四、联系人及咨询办法

联系人：黄霖翔、黄琦琦

联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）

邮件：stock600052@gsgf.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-024

浙江广厦股份有限公司

关于变更独立财务顾问主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实施重大资产重组（即出售浙江天都实业有限公司100%股权，以下简称“本次重组”），聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为本次重组财务顾问。作为独立财务顾问，太平洋证券指定贺凯谋先生、丁相堃先生为独立财务顾问项目主办人。

2021年4月28日，公司收到太平洋证券《关于变更独立财务顾问主办人的通知函》，贺凯谋先生、丁相堃先生因工作变更，无法继续担任本次重组独立财务顾问主办人。太平洋证券委派赵金会先生、陈萧先生（简历见附件）接替担任本次重组独立财务顾问主办人，对公司本次重组进行持续督导并履行相关职责。

本次变更后，本次重组持续督导期间的主办人为赵金会先生和陈萧先生，持续督导至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

简历

陈萧，男，会计学硕士，现任职于太平洋证券股份有限公司投资银行业务委员会。曾先后主导或参与富控互动（600634）重大资产重组、华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市、恒润股份（603985）收购方财务顾问项目等，具有丰富的投资银行工作经验。

赵金会，男，经济学硕士，任职于太平洋证券股份有限公司投资银行业务委员会，具有注册会计师资格。曾参与豫园股份、协鑫能科等上市公司收购重组项目，华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市等，具有丰富的投资银行工作经验。

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