山东省药用玻璃股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2021-020

山东省药用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“包头丰汇”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为包头丰汇提供的担保为银行承兑汇票银行敞口3000万元。截止本次担保前（不含本次担保），公司为包头丰汇提供担保尚未到期的银行敞口金额为693万元。

● 本次担保未提供反担保。

● 截止本公告日，公司对全资子公司担保尚未到期结算银行敞口为人民币1,864万元。

● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2021年6月7日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021年6月17日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决结果为赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

一、本次担保情况概述

包头丰汇因日常经营需要，在中国民生银行包头分行办理银行敞口3,000万元（包括流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、国内信用证、法人账户透支）。公司为此银行敞口提供连带责任担保。本次担保期限为12个月。

本次担保经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、包头市丰汇包装制品有限公司的基本情况:

1）2003年3月25日成立，注册地点内蒙古自治区包头稀土高新区稀土大街3号，注册资本为85,000,000.00元，法定代表人焦守华，经营范围：包装装潢印刷（许可证有效期至2022-03-15）；一般经营项目：纸箱、纸盒等各类纸制包装品、塑料制品、ＰＥ膜的加工、销售；广告设计与制作；普通货物道路运输（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

2）一年又一期财务报表 单位：元

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三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保；

担保金额：本次担保为银行承兑汇票银行敞口人民币3000万元；

担保期限：12个月；

反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司包头丰汇提供担保为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益，同意为包头丰汇提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为0万元（不含公司对全资子公司的担保）。公司为全资子公司提供担保总额6,000万元，占公司 2020年公司经审计净资产的1.4%。

截止本公告日，公司无逾期对外担保的情况。

六、报备文件

1、担保协议

2、公司第九届董事会第十二次董事会会议决议

3、被担保人营业执照复印件

4、被担保人2020 年 12 月 31 日财务报表、2021年3月31日财务报表（未经审计）。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年6月18日