招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2021-080
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年6月3日及2021年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》、《关于召开2020年年度股东大会的提示性公告》。
公司2020年年度股东大会于2021年6月25日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人147人，代表股份5,316,808,258股，占本公司有表决权股份总数67.10%，现场出席股东大会的股东及股东代理人35人，代表股份5,165,444,580股；通过网络投票的股东共112人，代表股份151,363,678股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案9、议案14、议案15涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案8、议案16以特别决议通过；议案13涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,537,193股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.1509%；反对1,045,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3485%；弃权1,502,156股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5006%。
议案2、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,647,693股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.1877%；反对935,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3118%；弃权1,501,656股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5004%。
议案3、关于审议《2020年度财务报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,202,593股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.0394%；反对1,380,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4600%；弃权1,502,156股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5006%。
议案4、关于审议2020年度利润分配方案的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,683,914股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.1998%；反对1,308,027股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4359%；弃权1,093,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3643%。
议案5、关于审议《2020年年度报告》及年报摘要的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,226,193股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.0473%；反对1,356,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4521%；弃权1,502,156股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5006%。
议案6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意285,293,059股，占该等股东所持有效表决权股份总数的95.0707%；反对13,282,034股，占该等股东所持有效表决权股份总数的4.4261%；弃权1,510,056股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5032%。
议案7、关于审议2021年度日常关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意298,038,441股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3180%；反对941,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3138%；弃权1,105,108股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3683%。
议案8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意298,160,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3588%；反对813,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2711%；弃权1,110,708股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3701%。
议案9、关于审议2021年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意298,148,541股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.3546%；反对843,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2811%；弃权1,093,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3643%。
议案10、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意206,432,858股，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.7914%；反对91,095,383股，占该等股东所持有效表决权股份总数的30.3565%；弃权2,556,908股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8521%。
议案11、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意296,484,162股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.8000%；反对2,507,779股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.8357%；弃权1,093,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3643%。
议案12、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意292,179,870股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.3657%；反对1,856,405股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.6186%；弃权6,048,874股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.0157%。
议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意296,288,026股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.0549%；反对1,324,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.4429%；弃权1,502,156股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5022%。
议案14、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意257,215,957股，占该等股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；反对41,775,984股，占该等股东所持有效表决权股份总数的13.9214%；弃权1,093,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3643%。
议案15、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意295,521,062股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.4791%；反对3,436,379股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.1451%；弃权1,127,708股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3758%。
议案16、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意297,945,041股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.2868%；反对1,015,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3382%；弃权1,125,108股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.3749%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年年度股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十六日
