国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第17次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-023
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第17次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司、国投中鲁）于2021年7月8日以通讯传签表决方式召开第七届董事会第17次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任职业经理人的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。
（二）审议通过《关于变更董事的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年7月9日
●报备文件：
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2021-024
国投中鲁果汁股份有限公司关于
聘任职业经理人及变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月8日召开第七届董事会第17次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士为公司职业经理人（简历详见附件），陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时免去张继明先生总经理职务，陈昊先生副总经理职务，金晶女士副总经理兼董事会秘书职务。公司及董事会对张继明先生、金晶女士在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！
殷实女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
因公司近日收到中国国投高新产业投资有限公司（控股股东委托管理单位）《关于推荐国投中鲁果汁股份有限公司董事人选的函》，推荐陈昊先生为公司董事人选，不再推荐张继明先生担任公司董事职务。公司第七届董事会第17次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名陈昊先生为公司董事候选人,同时提请免去张继明先生董事及董事会专门委员会委员职务，并提交股东大会审议。陈昊先生的任期将自股东大会审议通过之日后第1日起，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任职业经理人及变更董事事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年7月9日
附：陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士简历
陈昊，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学本科学历。1996年8月参加工作，历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理，通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监，国投中鲁果汁股份有限公司副总经理。
张瑞莲，女，汉族，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理，国投中鲁果汁股份有限公司销售总监、物流采购总监。
殷实，女，汉族，1984年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2007年7月参加工作，历任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管，亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理高级主管、亚普汽车部件股份有限公司行政部证券事务高级经理、证券事务代表、亚普汽车部件（开封）有限公司监事。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-025
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月26日 14点00 分
召开地点：北京市西城区阜外大街2号万通金融中心B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月26日
至2021年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第17次会议审议批准，于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。
（三）登记时间：2021年7月23日(上午 9:00-11：30，下午 1：00-5：00)。
六、其他事项
（一）联系电话：010-88009021
联系传真：010-88009099
联系人：闫明
联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通金融中心B座21层
邮编：100037
（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年7月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第七届董事会第17次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
