福能东方装备科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-064
福能东方装备科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年7月12日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月12日9：15～9：25,9:30-11:30和13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年7月12日09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王贵银先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共3人，所持股份154,042,047 股，占公司股份总数的20.9659%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人，所持股份154,041,947股，占公司股份总数的20.9659%；参与网络投票的股东1人，所持股份100股，占公司股份总数的0.00001%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《股东大会议事规则》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《监事会议事规则》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《利润分配管理制度》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
总表决情况：同意154,042,047股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意12,800股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：赵琦娴、卢雨森
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021年7月12日
