侨银城市管理股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议
决议公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-100
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2021年7月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年7月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2021-101）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021年7月13日
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-101
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监候选人经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，于2021年7月12日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘美辉女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021年7月13日
附件：
刘美辉女士的个人简历
刘美辉女士，1974 年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，中山大学MBA，高级会计师，中国注册会计师，国家税务师。
2007年4月至2011年4月，在东莞市智高文具有限公司任财务总监；2011年5月至2012年1月，在广东树业环保科技股份有限公司任财务总监；2012年5月至2014年6月，在七喜控股股份有限公司任财务总监，期间担任公司董事；2014年7月至2018年3月，在智高文化创意股份有限公司任财务总监；2018年3月至2021年5月，在和宇健康科技股份有限公司任财务总监；2021年6月至今在侨银城市管理股份有限公司财务部工作。
截至本公告日，刘美辉女士未持有本公司股份。刘美辉女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，刘美辉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-099
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于收到约5644万元安徽省
庐江县庐城第八轮环卫市场化
服务项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月10日披露了《关于预中标约5644万元安徽省庐江县庐城第八轮环卫市场化服务项目的提示性公告》（公告号：2021-098），近日，公司已收到庐江县庐城第八轮环卫市场化服务的《中标通知书》，具体情况公告如下：
一、项目的基本情况
1、项目名称：庐江县庐城第八轮环卫市场化服务；
2、招标人：庐江县城市管理局；
3、采购代理机构：安徽省政采项目管理咨询有限公司；
4、项目总金额：约5,644.27万元；
5、服务年限：项目运营期 1 年（即自项目开始运营之日起至服务期结束共 1 年）；
6、服务内容：
（1）庐江县县城建成区服务范围内的卫生保洁、垃圾转运、河道保洁；交通设施等城市家具保洁清洗；三无小区保洁和范围内村庄明显漂浮物及垃圾的清理清运；取水设施的维护和运行；自然灾害的应急处置，小雪天气城区主要道路的除雪，低温天气主要桥梁桥面的除冰等。
（2）庐城镇农村区域范围内的卫生保洁、垃圾转运、人员管理、安全生产、环卫设施维护、重大活动或应急任务等工作。
二、对公司业绩的影响
上述中标的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。
三、风险提示
截至目前，公司尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2021年7月13日
