厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2021-039
厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2021年7月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年7月20日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的议案》
为提高资金使用效率，公司拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司，委托贷款金额为2亿元，委托贷款期限为12个月，贷款年利率为12%，主要用于支付其供应链业务的上游货款。同时，公司通过“不动产抵押+股权质押+第三方担保”方式来控制贷款风险并对还款情况进行监控，以保障公司及股东的利益。本次委托贷款资金来源为暂时闲置自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，增加资金收益，能更好地回报全体股东。
此前，公司分别于第九届董事会第十三次和第二十四次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，委托银行贷款给厦门光之耀企业管理有限公司（委托贷款金额为3.5亿元，期限最长不超过9个月，年利率为9%）和厦门市唐翎贸易有限公司（委托贷款金额为2亿元，期限为12个月，年利率为12%）。根据《公司章程》等相关规定，上述连续12月内发生的委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开2021年第二次临时股东大会,召开时间暂定为2021年8月6日(星期五),会议通知内容详见同日披露的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021年7月21日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2021-040
厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：厦门市唐翎贸易有限公司
● 委托贷款金额：2亿元
● 委托贷款期限：最长不超过12个月
● 贷款利率：年化利率12%
● 担保：不动产抵押+股权质押+第三方担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为提高资金使用效率，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟委托银行贷款给厦门市唐翎贸易有限公司（以下简称：唐翎贸易公司），委托贷款金额为2亿元，委托贷款期限为12个月，贷款年利率为12%。贷款人唐翎贸易公司拟将该委托贷款用于支付供应链业务的上游货款，委托贷款的资金来源为公司暂时闲置自有资金，该委托贷款不属于关联交易。
（二）公司需履行的审批程序
公司于2021年7月20日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，同意委托银行贷款给唐翎贸易公司，委托贷款金额为2亿元，委托贷款期限为12个月，贷款年利率为12%。此前，公司分别于第九届董事会第十三次和第二十四次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，委托银行贷款给厦门光之耀企业管理有限公司（委托贷款金额为3.5亿元，期限最长不超过9个月，年利率为9%）和厦门市唐翎贸易有限公司（委托贷款金额为2亿元，期限为12个月，年利率为12%）。根据《公司章程》等相关规定，上述连续12月内发生的委托贷款事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件等。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、企业名称：厦门市唐翎贸易有限公司
2、企业性质：有限责任公司【有限责任公司(外商投资企业法人独资）】
3、注册地址：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号701号
4、法定代表人：陈超
5、注册资本：10,000万人民币
6、经营范围：建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品、针织品及原料批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；金冶炼；其他贵金属冶炼；黄金现货销售；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）。
7、股东情况：厦门大唐房地产集团有限公司（以下简称“大唐地产集团”）持股比例为100%，为实际控制人。
8、与公司的关系：无关联关系。
9、主要业务最近三年发展状况：唐翎贸易公司是厦门大唐地产集团有限公司贸易板块的运营主体，近年来大唐地产业务规模日益扩大，业务范围拓展到全国多个地区，项目用材的需求日益增加。成立唐翎贸易进行集团采购，一方面可以增加对上游供应商的议价能来，进一步的降低采购成本，有助于形成全产业链的闭环；另一方面，通过集团采购，形成统一供材标准，保障项目耗材的品质，提升公司产品的竞争力。目前主要集中采购的品种为电线电缆、电梯、防水卷材、电梯、采油发电机组、潜污泵及水泵、抛光砖、防火门、配电箱、入户门、厨房设备、对讲机、智能系统等。
10、最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，唐翎贸易公司（经审计）资产总额164,377万元，资产净额4,058万元，营业收入11.81亿元，净利润173万元。截止2019年12月31日，唐翎贸易公司（经过审计）资产总额158,235万元，资产净额3,886万元，营业收入38,761万元，净利润13万元。
经审阅唐翎贸易公司征信报告，未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。
三、担保方基本情况
（一）厦门大唐房地产集团有限公司提供全额担保
1、名称：厦门大唐房地产集团有限公司
2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、成立时间：1997年8月29日
4、注册地址：厦门市思明区吕岭路2001号大唐中心B栋101
5、法定代表人：郝胜春
6、注册资本：52,423.94万美元
7、股权结构：大唐投资（香港）有限公司持股比较为59.7%、厦门唐嘉企业管理有限公司持股比例为40.3%。
8、经营范围：房地产开发经营；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资及相关咨询服务；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；园林景观和绿化工程设计；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；家用电器批发；灯具、装饰物品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程造价专业咨询服务；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。
9、最近两年的主要财务指标：截止2020年12月31日，厦门大唐房地产集团有限公司（经审计）资产总额474.73亿元，资产净额92.86亿元，营业收入106.16亿元，净利润9.45亿元。2019年经（经审计）资产总额 367.94亿元，资产净额48.39亿元，营业收入81.35亿元，净利润6.30亿元。
10、与唐翎贸易公司的关系：唐翎贸易公司为大唐地产集团控制的企业。
经审阅厦门大唐房地产集团有限公司征信报告，未发现其存在贷款逾期、欠息等不良记录。
（二）不动产抵押：广西信地投资有限公司持有的评估价值为2.14亿元的南宁大唐天成商铺第二层，抵押物评估价值取自深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的房产抵押估计报告（世联估字GZ2021D(2)030008号）。大唐天城购物中心商业总建筑面积为67,845.74㎡，该综合商业体地下1层，地上4层，评估价值为11.22亿元。本次抵押给本公司为地上第2层商铺，面积12,344.61㎡, 评估价值为2.14亿元。
（三）股权质押：广西唐润投资有限公司（以下简称“广西唐润公司”）80%股权。广西唐润公司股东系厦门大唐房地产集团有限公司，成立于2017年9月30日，认缴资本8亿元，法人郝胜春，经营范围为：对农业、商务服务业、建筑业、房地产业的投资；房地产开发与经营（凭资质证经营）；土地整理（凭资质证经营）；房屋租赁；销售：针纺织品、日用百货、五金交电、建筑材料（除危险化学品及木材）、化工原料及产品（除危险化学品）、机电设备（除九座以下乘用车）、金属材料、电子产品、通讯设备（以上三项除国家专控产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年4月末，广西唐润公司资产总额约23亿元，合并所有者权益约4亿元。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次拟委托贷款资金为公司部分暂时闲置自有资金，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，未损害公司及股东利益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
为防范唐翎贸易公司逾期还款风险，公司将对其还款情况进行监控，由其控制方大唐地产集团提供全额担保，并通过“不动产抵押+股权质押+第三方担保”方式进行委托贷款风险控制。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
在本次委托贷款业务发生前，公司累计对外提供委托贷款金额5.5亿元，余额为2亿元，无逾期金额。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2021年7月21日
证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2021-041
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月6日 14点30分
召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月6日
至2021年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司2021年7月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2021年第二次临时股东大会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方式：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2.登记时间：2021年7月30日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3.登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处
六、其他事项
1. 会期预定半天，出席人员交通、食宿费自理。
2. 联系人：周楷凯/吴美芬
联系电话：0592-6389300 传真：0592-6389301
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2021年7月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门厦工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月6日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
