上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-022

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2021年7月19日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2021年7月19日以书面方式向全体董事发出；根据《公司章程》第一百一十六条“因发生紧急情况而召开临时董事会会议，可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，会议召集人已就董事会临时会议通知时限向各位董事做出说明；

（三）本次董事会会议于2021年7月20日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司总裁黄源辞职的议案》

黄源先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，辞去公司总裁及相关的一切职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月22日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2021-023

上海海欣集团股份有限公司

关于公司总裁辞职及授权副总裁代行总裁职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁黄源先生提交的书面辞职报告。黄源先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务。

公司将按照相关规定尽快聘任新总裁，为保证公司日常经营管理工作的正常开展，在公司董事会聘任新总裁前，董事会授权公司副总裁任晓威先生代为履行总裁职责。

公司董事会对黄源先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月22日