苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021年半年度报告摘要
公司代码：603283 公司简称：赛腾股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-059
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年7月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021年7月28日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-060
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年7月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2021年7月28日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-062
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
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另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
根据本公司2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本公司募集资金专户，本次募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》 。
2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。
截止2021年6月30日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
截止2021年6月30日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券,合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元，募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
(二)、募集资金使用及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币元
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2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2021年06月30日，本公司募集资金存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
（单位：人民币元）
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注：截止 2021 年06月30日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
（单位：人民币元）
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注：截止 2021 年06月30日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附表1、附表2。
（二）、募投项目先期投入及置换情况
2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元。
（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年9月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年9月28日使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，于2019年9月12日归还10,000万元至募集资金专用账户。
2019年9月16日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年9月19日使用闲置募集资金13,000万元临时补充流动资金，于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户。公司于2020年8月28日将剩余用于临时补充流动资金的募集资金11,000万元归还至公司募集资金专用账户。
2020年9月2日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过11,000万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年9月4日使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。根据募投项目进展情况及资金需求,公司于2021年6月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的4000万元提前归还到募集资金专用账户。
截止2021年06月30日，尚有5,000万元临时补充流动资金的募集资金未归还。
（四）、使用闲置募集资金投资产品情况
1、公司于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.95%，2018年02月28日到期赎回，取得投资理财收益9.87万元。
2、公司于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.15%，2018年04月28日到期赎回，取得投资理财收益20.75万元。
3、公司于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.90%，2018年05月28日到期赎回，取得投资理财收益9.75万元。
4、公司于2018年05月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.55%，2018年08月28日赎回，取得投资理财收益34.13万元。
5、公司于2018年02月09日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年05月09日赎回，取得投资理财收益112.75万元。
6、公司于2018年05月11日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.00%，2018年06月11日赎回，取得投资理财收益33.33万元。
7、公司于2018年06月12日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年09月12日赎回，取得投资理财收益112.75万元。
8、公司于2018年12月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.00%，2019年1月14日赎回，取得投资理财收益10万元。
9、公司于2019年06月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.85%，2019年8月14日赎回，取得投资理财收益19万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年6月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，将募集资金投资项目“新建研发中心项目”的实施主体由公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。本次募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形， 无需提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。
附表1、附表2:募集资金使用情况对照表
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021-07-28
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2
单位：人民币万元
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注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300万元，支付重组费用80.42万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。
