顾家家居股份有限公司
关于2021年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2021-054
顾家家居股份有限公司
关于2021年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（下称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年7月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2021年7月23日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书陈邦灯先生召集和主持，出席本次会议的持有人25人，代表2021年员工持股计划份额35,354万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立2021年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《顾家家居股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及《顾家家居股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意35,354万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议并通过《关于选举2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘应章、陈统松和徐刚为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期为2021年员工持股计划的存续期。选举刘应章为管理委员会主任，任期为2021年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意35,354万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议并通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《顾家家居股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》和《顾家家居股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责。
11、《顾家家居股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意35,354万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2021年7月30日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2021-055
顾家家居股份有限公司
关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2021年6月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-036、2021-037、2021-047）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告披露日，公司2021年员工持股计划“国寿资产-鼎坤优势甄选2122保险资产管理产品”已通过大宗交易的方式受让公司回购专用证券账户中的股票10,879,264股，占公司总股本的1.72%，成交金额67,560.23万元（不含交易费用），成交均价62.10元/股。
至此，公司2021年员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2021年7月30日-2022年7月29日。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2021年7月30日
