华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会2021年第七次临时会议
决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-041

华闻传媒投资集团股份有限公司

第八届董事会2021年第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第七次临时会议的会议通知于2021年8月5日以电子邮件的方式发出。会议于2021年8月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质（抵）押担保，期限1年。2021年7月23日，公司董事会已审议通过向交通银行股份有限公司海南省分行借款1.47亿元，并已以全资子公司上海鸿立股权投资有限公司持有的江苏振江新能源装备股份有限公司240万股股票质押担保，以公司持有的上海鸿立股权投资有限公司100%股权质押担保；本次向交通银行股份有限公司海南省分行申请2.2亿元授信额度，公司将以公司持有的海南省文创旅游产业园集团有限公司55%股权质押担保（对应借款额度1亿元），以公司直接持有80%和通过全资子公司海南新海岸置业有限公司间接持有20%的海南丰泽投资开发有限公司合计100%股权质押担保及以海南丰泽投资开发有限公司持有的位于澄迈县大丰镇1,845,251.87㎡（约2,767.87亩）农业用地抵押担保（对应借款额度1.2亿元）。授权公司经营班子负责公司本次申请使用上述共计3.67亿元授信额度及办理质（抵）押担保的工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于撤销华闻传媒投资集团股份有限公司深圳分公司的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司撤销深圳分公司，授权公司经营班子全权办理本次撤销深圳分公司相关事宜。

（三）审议并通过《关于授权公司进行证券投资的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意授权公司经营班子决定公司及控股子公司利用不超过45,000万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的投资，授权期限不超过12个月（证券投资产品因期限固定等原因无法在授权期限退出的，可相应延期）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次授权证券投资事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司进行证券投资的公告》（公告编号：2021-042）。

（四）审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2021年8月25日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月九日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-042

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于授权公司进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第八届董事会2021年第七次临时会议审议批准了《关于授权公司进行证券投资的议案》，现将有关具体内容公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，公司及控股子公司拟将部分暂时闲置自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更多的收益。

（二）投资金额

授权公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金从事证券投资的投资额度不超过45,000万元。

（三）投资方式

公司及控股子公司进行证券投资的投资方式包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但不得直接进行从二级市场买入股票的投资，不包括《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》中规定的投资基金。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

（四）投资期限

本次授权在投资额度范围内进行证券投资的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

证券投资的资金主要来源为公司暂时闲置自有资金。

二、审议程序

本次授权的证券投资额度不超过45,000万元，不超过公司2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产283,588.28万元的15.87%。根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定，本次授权事项需提交公司董事会审议并披露，无需提交股东大会审议。

公司于2021年8月9日召开的第八届董事会2021年第七次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于授权公司进行证券投资的议案》，同意授权公司经营班子决定公司及控股子公司利用不超过45,000万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的投资，授权期限不超过12个月（证券投资产品因期限固定等原因无法在授权期限退出的，可相应延期）。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司利用不超过45,000万元暂时闲置自有资金择机参与上述投资业务，不会影响公司正常生产经营。公司将做好投后管理，穿透考察投资业务，严格界定最终投资标的。公司的投资标的主要以低风险品种为主，确保投资本金安全。

投资风险可控，如操作适当能够获得较好的收益。公司建立了健全的内控制度，公司制定的《证券投资管理办法》明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，为公司证券投资提供了制度保证，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，可有效地降低潜在的投资风险，保障资金安全。

四、投资对公司的影响

经公司研究分析，在控制风险和资金安全的前提下，利用不超过45,000万元暂时闲置自有资金择机进行上述投资，有利于提高资金的使用效率，有利于提升公司营运能力，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事陈建根、田迎春、孔大路就本次证券投资授权事项在董事会审议批准后发表的独立意见如下：

（一）公司利用暂时闲置自有资金进行证券投资的相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

（二）公司就利用暂时闲置自有资金进行证券投资的行为已建立了健全的内控制度。

（三）在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月九日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-043

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2021年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会2021年第七次临时会议决定召开2021年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年8月25日14:30开始；

网络投票时间：2021年8月25日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年8月18日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案。

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2021年8月9日召开的第八届董事会2021年第七次临时会议审议批准，具体内容详见2021年8月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2021-041）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2021年8月20日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

邮 编：570203

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年8月25日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二一年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）