深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2021年第九次临时股东大会决议公告

2021-08-10 来源：上海证券报

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-153

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2021年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第九次临时股东大会会议通知及补充通知已分别于2021年7月24日、2021年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2021年8月9日下午2:30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2021年8月9日(周一)14:30。

网络投票时间为：2021年8月9日9:15一15:00。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份166,710,117股，占公司股本总额的6.4193%；通过网络投票的股东人数为12人，代表有效表决权的股份395,310,898股，占公司股本总额的15.2218%。

通过现场和网络投票的股东合计14名，代表可行使表决权的股份562,021,015股，占公司股本总额的21.6411%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计12名，代表公司有表决权的股份6,857,297股，占公司股本总额的0.2640％。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、通过《关于公司向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

同意561,818,415股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.9640%；反对202,600股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

2、通过《关于公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的议案》

同意561,324,915股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8761%；反对696,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

3、通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

同意555,531,218股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的98.8453%；反对6,489,797股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的1.1547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0000％。

4、通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

5、通过《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

同意561,324,915股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.8761%；反对688,100股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.1224%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0014%。

6、通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

7、通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

8、通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

9、通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

10、通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向上海银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司共同为其提供担保的议案》

11、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由八家子公司为公司提供担保的议案》

12、通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

五、律师出具的法律意见：

北京市金杜（广州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第九次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2021年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年8月9日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2021-152

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2019年度第二期中期票据回售

结果公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月2日至2021年8月6日，根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书》中设定的对投资者回售选择权的规定，深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期中期票据完成了回售工作，现将相关结果公告如下：

一、工作进展情况

1.发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2.债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年度第二期中期票据

3.债券简称：19怡亚通MTN002

4.债券代码：101901103

5.发行总额：人民币5亿元

6.期限：2+1年期，附本期中期票据存续期第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7.发行时票面利率：5.40%

8.起息日：2019年08月20日

9.担保情况：由深圳担保集团有限公司（曾用名：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司）提供不可撤销的连带责任保证

二、本期债券回售结果

1.投资人回售登记开始日：2021年08月02日

2.投资人回售登记截止日：2021年08月06日

3.回售价格（元/百元面值）：100

4.行权日：2021年08月20日

5.回售数量：1,500,000.00张（100元/张）

6.回售总金额：1.50亿元

7.未回售总金额：3.50亿元

三、相关机构

1.发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

联系人：林善贤

联系方式：0755-88393574

2.主承销商：光大证券股份有限公司

联系人：李健睿

联系方式：0755-23894909

联席主承销商：招商银行股份有限公司

联系人：刘倩倩

联系方式：0755-88023711

3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708 021-23198682

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2021年8月9日

70版信息披露

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