北京万东医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-050
北京万东医疗科技股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第三次会议以通讯表决方式于2021年8月13日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年8月8日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于对参股合伙企业增资暨关联交易的公告》（临2021-052）。
公司关联董事孙彤先生、吴双先生已回避表决。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过 《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-053）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021年8月13日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-051
北京万东医疗科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第三次会议以通讯表决方式于2021年8月13日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年8月8日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《万东医疗关于对参股合伙企业增资暨关联交易的公告》（临2021-052）。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2021年8月13日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2021-052
北京万东医疗科技股份有限公司
关于对参股合伙企业增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
● 投资金额：人民币5,825万元
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
● 除日常关联交易外，本次交易前12个月，公司与合伙企业有限合伙人鱼跃科技、天亿集团未发生其他关联交易
● 本次交易的实施尚需经过公司股东大会审议通过
一、对外投资暨关联交易概述
经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司参与投资并购基金暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人认缴出资人民币28,009.80万元，参与投资设立了上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），详见2017年12月8日披露在于海证券交易所网站的公告。经公司于2020年2月21日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司对参股合伙企业增资的议案》，公司以自有资金向合伙企业增资670.20万元，增资完成后认缴出资人民币为28,680万元，详见2020年2月22日披露于上海证券交易所网站的公告。
为了保证合伙企业投资项目的正常进行，经合伙企业其他合伙人一致同意，公司拟以自有资金向合伙企业增资5,825万元。
合伙企业有限合伙人江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）为公司过去12个月内的控股股东，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿集团”）为公司过去12个月内持股5%以上股东俞熔控制且担任董事的企业，鱼跃科技与天亿集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司于2021年8月13日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。
本次交易尚需经过公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方的基本情况
1、江苏鱼跃科技发展有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：125,600.00万人民币
注册地址：丹阳市水关路1号
成立日期：2007年01月17日
法定代表人：吴光明
经营范围：电子新产品、新材料的研发和销售，企业管理咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
鱼跃科技的股东为自然人吴光明与吴群，持股比例分别为93.03%及6.97%。鱼跃科技主要业务产品覆盖家用医疗产品、医用呼吸及供氧产品、医用临床产品等系列。
鱼跃科技2020年度资产总额为273.34 亿元、资产净额为146.07 亿元、营业收入为81.21 亿元和净利润为18.47 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款、第10.1.6条第二款规定，鱼跃科技与本公司构成关联关系。
2、上海天亿实业控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：100,000.00万人民币
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号891室
成立日期：1998年03月09日
法定代表人：俞熔
经营范围：创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天亿集团的股东为自然人俞熔、林熙与法人上海冠元申商务咨询有限责任公司，持股比例分别为70.00%、0.40%及29.60%。天亿集团投资领域涉及健康体检、医疗服务集团、医疗产业基金、中医药产业链、健康产业园区、基因检测、健康大数据等多个领域。
天亿集团2020年度资产总额为80.85亿元、资产净额为25.04亿元、营业收入为15.44亿元和净利润为-0.612亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第一款、第10.1.6条第二款规定，天亿集团与本公司构成关联关系。
三、投资标的基本情况及增资主要内容
1、合伙企业简介
合伙企业名称：上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1788号T1第28层1-2单元
经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以企业登记机关核准登记的经营范围为准）
2、合伙企业主要财务指标
最近一期的财务数据：2020年度上海陆自资产总额为135,221.80万元，资产净额为135,221.80万元，实现净利润15.34万元。
3、合伙企业原合伙人出资情况：
■
4、合伙企业拟将认缴出资总额由147,556万元增加至153,381万元。本次增资价格与前次一致，均为每份额1.00元。公司以货币形式增资5,825万元，增资完成后公司占合伙企业认缴出资总额比例为22.50%；本次增资完成后各合伙人出资情况如下：
■
5、合伙企业的增资款将专项用于投资百胜医疗集团。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于增强合伙企业资本运作能力，并通过专项投资百胜医疗集团使其持续进行研发投入，进一步拓展销售和营销渠道，促进中国业务发展提供必要的资金支持。同时也有助于完善公司产品战略布局，发挥产业协同效应。符合公司及全体股东的利益。
五、应当履行的审议程序
公司第九届董事会第三次会议对本次增资暨关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决，以七票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事孙彤先生、吴双先生回避表决。
独立董事就公司增资暨关联交易事项发表了如下意见：
公司本次增资暨关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，本着平等互利的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形，不影响上市公司的独立性。因此，我们同意公司本次对参股合伙企业增资暨关联交易事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
公司第九届监事会第三次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和讨论，同意本次增资暨关联交易事项。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
除日常关联交易外，本次交易前12个月，公司与鱼跃科技、天亿集团均未发生其他关联交易。
七、本次投资的风险分析
本次增资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，在短时间内尚不能产生明显的经济效益。公司本次增资的资金属于自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司的主营业务造成不利影响。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的独立意见；
3、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2021年8月13日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2021-053
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 议案8系本次非公开发行的前提，如公司股东大会最终未通过该议案，则本次非公开发行将相应终止。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月30日 13点00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月30日
至2021年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年7月6日、7月14日、8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9、11、12
应回避表决的关联股东名称：美的集团股份有限公司、江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、议案8系本次非公开发行的前提，如公司股东大会最终未通过该议案，则本次非公开发行将相应终止。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年8月26日（星期四）9：00时－17：00时。
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式:
联系电话：（010）84569688
传 真：（010）84575717
联系邮箱： wdyL055@263.net.cn
联 系 人： 马佳坤
地 址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮 编： 100015
六、其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2021年8月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
