合肥百货大楼集团股份有限公司
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-45
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司2021年半年度报告全文。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘 浩
2021年8月14日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-43
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2021年7月30日以邮件或书面形式发出，会议于2021年8月12日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2021年8月14日披露在巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》 。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2021年修订）》。
3、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》 。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2021年修订）》。
4、审议通过《关于修订〈合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2021年修订）》。
5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2021年8月14日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021年8月14日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-44
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年7月30日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2021年8月12日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席吴文祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2021年8月14日披露在巨潮资讯网的《公司2021年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见2021年8月14日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2021年8月14日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2021-46
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财情况概述
1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。
2、投资额度：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2020年度经审计净资产比例为12.37%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。
3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。
5、委托理财资金来源：委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
本次委托理财投资已经公司第九届董、监事会第二次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
四、委托理财对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。
五、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见
本公司独立董事方福前、李姝、丁斌、周少元对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
六、备查文件
1.公司第九届董、监事会第二次会议决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2021年8月14日
