通鼎互联信息股份有限公司
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-047
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
通鼎互联信息股份有限公司
法定代表人：王家新
二〇二一年八月二十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-046
通鼎互联信息股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月25日收到公司监事高志荣先生的书面辞职报告。高志荣先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，高志荣先生持有本公司股份39,000股。公司监事会对高志荣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
由于高志荣先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在增补的监事就任前，高志荣先生仍将继续履行监事职责。
为保障公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东通鼎集团有限公司向监事会提名沈燕燕女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，公司于2021年8月25日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补监事的提案》，同意沈燕燕女士作为公司第五届监事会拟任监事，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
附件：
相关人员简历
（截至2021年8月25日）
沈燕燕女士，1990年12月出生，本科学历。2011年4月至2019年12月在通鼎互联信息股份有限公司商务部任职；2020年1月至2021年6月在本公司任档案室主任；2021年7月至今在本公司任行政企划部副经理。
沈燕燕女士未持有公司股票，沈燕燕女士与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
沈燕燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-043
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年8月25日在公司办公楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及摘要。
《2021年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司监事会对公司《2021年半年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》。本提案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
因钱慧芳女士、贺忠良先生辞去公司第五届董事会董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，董事会拟增补南防修先生、陆凯先生为公司第五届董事会董事。同时，公司董事会提名南防修先生担任董事会提名委员会委员，陆凯先生担任董事会薪酬委员会委员，待股东大会审议通过增补两位为第五届董事会董事后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期至第五届董事会届满之日止。
《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的提案》。
2021年第一次临时股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-044
通鼎互联信息股份有限公司
关于增补公司董事及董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2021年8月13日收到第五届董事会董事钱慧芳女士、贺忠良先生提交的书面《辞职报告》。钱慧芳女士、贺忠良先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会提名委员会、战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。两位董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事兼副总经理、董事会秘书辞职的公告》、《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-037、2021-038）。
公司于2021年8月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》，提名南防修先生、陆凯先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提名南防修先生担任董事会提名委员会委员，陆凯先生担任董事会薪酬委员会委员，待股东大会审议通过后，本提名生效。增补董事、董事会专门委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
南防修先生、陆凯先生担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
附件：
相关人员简历
（截至2021年8月25日）
南防修先生，1971年4月出生，本科学历。1993年7月至2009年9月，供职于焦作铁路电缆工厂；2009年9月至今，任江苏通鼎光电科技有限公司总经理；2020年3月至今，任本公司副总经理。
南防修先生未持有公司股票，南防修先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
南防修先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
陆凯先生，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至2021年8月，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。2021年8月至今，任通鼎互联信息股份有限公司董事会秘书。陆凯先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
陆凯先生未持有公司股票，陆凯先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陆凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2021-045
通鼎互联信息股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知，会议于2021年8月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及摘要。
监事会认为：董事会编制的通鼎互联信息股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的提案》。本提案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
鉴于监事高志荣先生提请辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名沈燕燕女士（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
附件：
相关人员简历
（截至2021年8月25日）
沈燕燕女士，1990年12月出生，本科学历。2011年4月至2019年12月在通鼎互联信息股份有限公司商务部任职；2020年1月至2021年6月在本公司任档案室主任；2021年7月至今在本公司任行政企划部副经理。
沈燕燕女士未持有公司股票，沈燕燕女士与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
沈燕燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
