凯撒同盛发展股份有限公司
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号： 2021-058
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
公司于2021年6月28日召开董事会及监事会审议通过并于2021年6月29日披露了《凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”），凯撒旅业为吸收合并方，众信旅游为被吸收合并方，即凯撒旅业向众信旅游的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的众信旅游股票。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2021-059
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘江涛先生主持。会议通知于2021年8月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。
2、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。考虑2021年下半年公司业务经营计划，公司董事会同意2021年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加0.10亿元，2021年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加0.32亿元。公司关联董事刘江涛先生、薛强先生、陈杰先生、赵欣女士、宁志群先生、刘志强先生、陈明先生回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。
3、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》,公司董事会同意选举宁志群先生为公司副董事长。
4、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：刘江涛（主任委员）、宁志群、薛强、刘志强、程政
提名委员会：程政（主任委员）、刘江涛、陈杰、吴邦海、毕秀丽
审计委员会：胡猛（主任委员）、薛强、陈明、程政、吴邦海
薪酬与考核委员会：毕秀丽（主任委员）、刘江涛、赵欣、吴邦海、程政
特此公告。
附件：个人简历
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2021年8月26日
附件：个人简历
宁志群，男，1977年出生，本科学历。曾任海航旅业控股(集团)有限公司办公室主任、人力资源部总经理，上海九龙山旅游股份有限公司副总裁，海航创新股份有限公司常务副总裁，海航物流集团有限公司产品服务部总经理，现任海航集团有限公司非航空资产管理事业部个人投资服务办公室主任。
宁志群先生不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。宁志群先生本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2021-060
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2021年8月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。
监事会审核意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。公司监事会同意2021年度采购原材料和接受劳务的日常关联交易预计增加0.10亿元，2021年度销售产品和提供劳务的日常关联交易预计增加0.32亿元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司监事会
2021年8月26日
