湖南投资集团股份有限公司

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-047

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议2021年半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用

三、重要事项

浏阳财富新城项目：截至报告期末，该项目已启动小户型住宅销售，2021年1-6月，实现销售车位29个，住宅8套，小户型住宅5套；现阶段正在进行1号栋小户型住宅公共部分装修招标相关事宜。目前，拆迁户累计交房222户。

广荣福第项目：截至报告期末，该项目2号栋和4号栋住宅主体建至10层；1号栋住宅主体建至4层；3号栋住宅主体建至7层；7号栋办公楼已出正负零；8号栋酒店完成桩基础。

广润福园项目：截至报告期末，该项目已完成土地调规和补交土地价款，完成了项目（住宅、配套学校）总图及方案设计规划审批；取得不动产登记证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；完成住宅施工图审查备案；完成项目住宅建设工程设计施工总承包招标、工程监理招标；已与湖南省建筑科学研究院有限责任公司和中建五局第三建设有限公司于2021年6月24日正式签订《建设项目工程总承包合同》。

君逸山水大酒店升级改造工程项目：截至报告期末，完成了酒店装饰、建筑配套、品牌服务设计；完成施工图审查和工程造价编制和审核；完成了电梯、客房智能客控产品、电子门锁一卡通系统的采购；完成了监理服务的招标；完成了整体升级改造项目施工总承包的招标、项目总承包施工单位进场施工，已完成了客房屋面的拆除工作。

公司就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司（以下简称辐照中心）所欠公司1,690万元到期债务向法院提起诉事项进展：公司于2021年2月3日收到湖南省长沙市中级人民法院寄达的（2020）湘01民终8174号《民事判决书》，就上述诉讼事项作出二审判决，公司胜诉。公司于2021年2月20日向法院申请强制执行。2021年4月23日，公司与辐照中心、郑斌达成和解，并签署了《执行和解协议》。截至目前，公司已收到辐照中心归还的部分欠款1000万元，其中：2021年4月1日收到400万元，2021年4月23日收到600万元。

关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的事项进展：为保障衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划顺利执行完毕，经申请，衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定，下达《民事裁定书》（2020）湘 0406 破 2 号之二，裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至2021年12月31日。公司将持续关注衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划的推进工作，以维护公司权益。

董事长：刘林平

湖南投资集团股份有限公司

2021年8月28日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-045

湖南投资集团股份有限公司

2021年度第10次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第10次董事会会议通知于2021年8月16日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2021年8月26日以传签方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2021年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

《公司2021年半年度报告》[公告编号：2021-046] 同日刊登在巨潮资讯网上；《公司2021年半年度报告摘要》[公告编号：2021-047]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

2.审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2021-048]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

3.审议通过了《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

会议同意于2021年9月15日召开公司2021年度第3次临时股东大会。

《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知》[公告编号：2021-049]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月28 日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-048

湖南投资集团股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开2021年度第10次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店十二楼”变更为“长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦二十一楼”。

本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更注册地址的实际情况，对公司章程相关条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上同意通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-049

湖南投资集团股份有限公司

关于召开2021年度第3次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第10次董事会会议于2021年8月26日召开，会议决定于2021年9月15日召开公司2021年度第3次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2021年度第3次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2021年8月26日召开的公司2021年度第10次董事会会议，审议通过了《公司关于召开2021年度第3次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年9月15日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间为：2021年9月15日（星期三）

其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2021年9月9日（星期四）

7.出席对象：

（1）于 2021年9月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）,或在网络投票时间参加网络投票;

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司2021年度第10次董事会会议审议通过，将提交本次临时股东大会审议表决。

上述议案具体内容详见2021年8月28日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

上述议案为特别决议事项，须经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

上述议案均为非累积投票提案。

四、出席现场会议的登记方法

1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

（3）股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2021年9月14日下午4:30前送达至公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2021年9月14日上午9:30-11：30、下午1:00-4:30

3.登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室

4.联系电话：0731-89799888

传 真：0731-85922066

5.联系邮箱：hntz0548@126.com

6.联系人：何小兰、杨琰

7.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第10次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：湖南投资2021年度第3次临时股东大会股东参会登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见或选举票数 :

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15，结束时间为2021年9月15日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2021年度第3次临时股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

湖南投资集团股份有限公司

2021年度第3次临时股东大会股东参会登记表

■

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的股东参会登记表，应最晚于2021年9月14日下午4:30之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。