新疆鑫泰天然气股份有限公司
公司代码：603393 公司简称：新天然气
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-043
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。本次第三届董事会第十八次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。
本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议《关于向下属公司增资的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于控股子公司对全资孙公司增加投资的公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2021年8月28日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-044
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2021年8月16日以电子邮件的方式发出。第三届监事会第十六次会议于2021年8月26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会对公司编制的《2021年半年度报告》提出如下审核意见：
1、《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、《2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在本意见提出前，未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年半年度报告》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议《关于向下属公司增资的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于控股子公司对全资孙公司增加投资的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2021-045
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于控股子公司对全资孙公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新合投资控股有限责任公司（以下简称“新合投资”，为新疆鑫泰天然气股份有限公司全资孙公司）
●投资总额：5000万美元
●本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组
一、增加投资事项概述
根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的经营计划和发展需求，公司第三届董事会第十八次会议于2021年8月26日召开，审议通过了《关于向下属公司增资的议案》，同意公司控股子公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”，02686.HK）以自有资金向下属全资子公司新合投资增加注册资本金5,000万美元，增资完成后，新合投资控股有限责任公司的注册资本金为1亿美元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组。
二、所投资企业基本情况
1、新合投资基本情况
公司名称：新合投资控股有限责任公司
注册资本：5,000万美元
出资方式：货币资金
住所：四川省德阳市庐山北路477号德阳希望城1#商业地块1幢2层2-4号
法定代表人：严丹华
成立日期：2019年12月5日
经营范围：对天然气、煤层气、煤制气、新材料、生物工程、环境保护工程、污水处理行业的投资；企业管理服务；煤层气综合开发利用；科技推广和应用服务；能源科学技术研究；新兴能源技术研发服务；新能源工程技术研发服务；新材料科学研究；污水的处理及深度净化；陆地管道运输（不含危险化学品，且凭有效许可证开展经营活动）；房地产开发经营；货物进出口；贸易经纪与代理；天然气[富含甲烷的]（限于工业生产原料等非燃料用途）不带储存经营（票据）（危险化学品经营许可证有效期2020年07月06日至2023年07月05日）；金属及金属矿批发；非金属矿及制品批发。（以上范围均不含外商准入负面清单禁止类行业范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
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（以上2020年度财务数据经中审众环会计师事务所审计；2021年1-6月财务数据未经审计）
三、本次增加投资的目的及对公司的影响
公司控股子公司亚美能源本次使用自有资金对新合投资增资符合公司的发展战略规划，有利于增强新合投资的资本实力，满足其经营发展需要，同时亦有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司控股子公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对控股公司的管理管控，提高资金使用效率，努力降低经营风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021年8月28日
