南国置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2021-070号

南国置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年9月6日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间为：2021年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月6日09:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长秦普高先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人，代表有表决权股份数705,615,476股，占公司股份总额的40.6879%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份704,165,276股，占公司股份总额的40.6042%；通过网络投票的股东19人，代表股份1,450,200股，占上市公司总股份的0.0836%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共20人，代表有表决权股份数3,413,179股，占公司股份总额的0.1968%。

2、其他人员出席情况：

公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》

同意705,207,576股，占有效表决权股份的99.9422%；反对319,900股，占有效表决权股份的0.0453%；弃权88,000股，占有效表决权股份的0.0125%。

中小股东表决情况：

同意3,005,279股，占中小股东有效表决权股份的88.0493%；反对319,900股，占中小股东有效表决权股份的9.3725%；弃权88,000股，占中小股东有效表决权股份的2.5782%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

2、律师姓名：周华、王茁原

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年第五次临时股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年9月7日