北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司根据发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任程琪女士为公司财务总监（个人简历见附件），任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月15日

附件（简历）：

程琪：女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2000年7月至2013年8月，历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监；2017年7月至2018年1月，任公司财务总监；2018年2月至2020年12月，任公司董事、财务总监、董事会秘书。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-036

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日

活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长兼总经理金磊先生、董事长助理刘峰先生（如遇特殊情况，参会人员会有调整）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年9月15日