海南海汽运输集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-065
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月14日
(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中刘海荣、符人恩、吴开贤、潘虎、陈海鹰、段华友、韦飞俊出席现场会议，王兵以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中李轩、王修奋、何冰、符索秋出席现场会议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书林顺雄（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、律师见证结论意见：
公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年9月15日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-066
海南海汽运输集团股份有限公司
股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南海峡航运股份有限 公司（以下简称“海峡股份”）持有海南海汽运输集团股份有限公司 （以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份5,530,000股，占公司总股本的1.75%。
● 集中竞价减持计划的进展情况: 公司于2021年9月14日收到海峡股 份《关于减持股份情况的告知函》，截止本公告日，海峡股份通过上海 证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 1,600,000 股，本次 减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
海峡股份不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公 司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）在减持期间内，海峡股份将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施 本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，减持的数量和价格存 在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021年9月15日
