崇达技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2021-049
崇达技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年9月15日（周三）下午14：30
网络投票时间：2021年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2021年9月9日（周四）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号崇达技术股份有限公司三楼14号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份571,526,722股，占上市公司总股份的65.2697％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份568,341,495股，占上市公司总股份的64.9059％。
通过网络投票的股东16人，代表股份3,185,227股，占上市公司总股份的0.3638％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,398,327股，占上市公司总股份的0.3881％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,100股，占上市公司总股份的0.0243％。
通过网络投票的股东16人，代表股份3,185,227股，占上市公司总股份的0.3638％。
除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案1为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意571,458,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对68,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,329,927股，占出席会议中小股东所持股份的97.9872％；反对68,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638％；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284％；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638％；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284％；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638％；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284％；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
总表决情况：
同意568,462,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4638％；反对3,064,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意334,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8284％；反对3,064,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.1716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628％；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518％；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628％；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518％；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意568,470,895股，占出席会议所有股东所持股份的99.4653％；反对3,055,827股，占出席会议所有股东所持股份的0.5347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意342,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.0785％；反对3,055,827股，占出席会议中小股东所持股份的89.9215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意568,456,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.4628％；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意328,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.6518％；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意568,454,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.4625％；反对3,070,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.5372％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意326,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.6047％；反对3,070,327股，占出席会议中小股东所持股份的90.3482％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
11、审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意571,419,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对74,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意3,291,027股，占出席会议中小股东所持股份的96.8426％；反对74,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.1893％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9681％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：周江昊、杨康
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十六日
