佳都科技集团股份有限公司
2021年第七次临时股东大会
决议公告
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-086
佳都科技集团股份有限公司
2021年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年09月15日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生因工作原因无法参加本次会议，由半数以上董事推举的董事刘锋先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、何华强、刘佳、卢馨在境外或因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，张利连因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司《2021年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1、2、3、7、8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案4、5、6经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：袁月云、黄巧婷
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《佳都科技集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会的法律意见书》。
佳都科技集团股份有限公司
2021年9月16日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2021-087
佳都科技集团股份有限公司
关于公司及控股子公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2021年5月12日至9月15日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）及控股子公司累计获得或确认与收益相关的政府补助资金人民币1,327.00万元（未经审计）。具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定确认上述事项，与收益相关的政府补助1,327.00万元计入其他收益。上述政府补助的取得和确认会对公司2021年度利润、净资产金额产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
2021年9月15日
