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2021年

9月18日

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重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

2021-09-18 来源:上海证券报

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2021-032

重庆啤酒股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2021年9月16日(星期四)下午16:30以电话会议和通讯方式召开,会议通知于2021年9月10日以书面方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司投资建设ERP项目的议案

为增强集团化管理和控制,规范流程,提升效率,同意嘉士伯重庆啤酒有限公司与微软中国、德勤中国签署相关合同,投资约9981.1万元进行ERP系统建设。项目涉及5大业务单元,实施周期分3个阶段,计划实施时间36个月。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年9月18日