北京煜邦电力技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2021-019
北京煜邦电力技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于2021年9月16日以书面及通讯方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由周德勤董事长主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会决议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举周德勤为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：周德勤（主任委员）、董岩、杨之曙
2、提名委员会：寇日明（主任委员）、金元、黄朝华
3、审计委员会：寇日明（主任委员、会计专业人士）、金元、计松涛
4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员）、金元、周德勤
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、同意聘任周德勤为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2、同意聘任计松涛为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
3、同意聘任黄朝华为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
4、同意聘任于海群为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
5、同意聘任张志嵩为公司销售总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
6、同意聘任何龙军为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
7、同意聘任汪三洋为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
8、同意聘任计松涛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月24日
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2021-020
北京煜邦电力技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议通知于2021年9月16日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会决议审议情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举陈默为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2021年9月24日
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2021-021
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；于2021年9月23日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员：周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍、金元（独立董事）、寇日明（独立董事）、杨之曙（独立董事）。金元任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长：周德勤，任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专业委员会委员：
1、战略委员会：周德勤（主任委员）、杨之曙（独立董事）、董岩
2、提名委员会：寇日明（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、黄朝华
3、审计委员会：寇日明（主任委员、独立董事、会计专业人士）、金元（独立董事）、计松涛
4、薪酬与考核委员会：杨之曙（主任委员、独立董事）、金元（独立董事）、周德勤
上述各专业委员会委员任期：金元任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2023年2月4日止，其他委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
（二）监事会主席：陈默，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
三、董事会聘任高级管理人员的情况
（一）总裁：周德勤
（二）副总裁：计松涛、黄朝华、于海群
（三）销售总监：张志嵩
（四）财务总监：何龙军
（五）运营总监：汪三洋
（六）董事会秘书：计松涛
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
四、部分董事、监事和高管换届离任情况
公司本次换届选举后，张谦先生不再担任公司董事；杜伟先生不再担任公司监事；刘文财先生、李宁先生、范亮星先生不再担任公司高级管理人员职务。李宁先生和范亮星先生仍作为核心技术人员在公司任职。截至目前，张谦先生、杜伟先生未持有公司股份；刘文财先生通过北京众联致晟科技有限公司间接持有公司610,188股股份，占公司股份总数0.35%；李宁先生直接持有公司896,861股股份，占公司股份总数0.51%；范亮星先生直接持有公司896,861股股份，占公司股份总数0.51%。刘文财先生、李宁先生和范亮星先生将继续履行其对公司首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
公司对张谦先生、杜伟先生、刘文财先生、李宁先生、范亮星先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月24日
附件：
第三届董事会董事、各专门委员会委员
及第三届监事会监事、高级管理人员简介
（一）周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总经理。
（二） 杨晓琰先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海工业大学，本科学历。1976年至1978年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978年至1982年，就读于上海工业大学；1982年至2005年，就职于华北电力科学研究院，曾任电测所所长；2006年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事。现任公司技术顾问、董事。
（三）计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
（四）黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
（五）董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015年11月至今任公司董事。
（六）霍丽萍女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历。1989年至1991年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991年至1994年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994年至2004年，就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004年至2007年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007年至今，就职于北京高景宏泰投资有限公司，历任副总经理、总经理。
（七）金元先生，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，研究生学历。1970年至1978年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981年至1993年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993年至1995年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；1995年至2007年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017年至今任公司独立董事。
（八）寇日明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师、高级工程师。1989年至1994年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994年至1998年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998年至2001年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001年至2002年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002年至2005年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005年至2008年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009年至2016年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；2016年至今，就职于中美绿色基金管理(北京)有限公司，担任副董事长、合伙人。2021年5月年至今任公司独立董事。
（九）杨之曙先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988年至1992年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992年至1995年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995年至1997年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997年至2001年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001年至2004年，清华大学经济管理学院讲师；2004年至2009年，清华大学经济管理学院副教授，2009年至今，清华大学经济管理学院教授。2021年5月年至今任公司独立董事。
（十）陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任北京高景宏泰投资有限公司总经理秘书；2013年至今，担任本公司证券部经理。2020年4月至今担任本公司监事。
（十一）王佳艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历。2008年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。
（十二）林楠先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历。2010至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风控部副经理、采购部经理。2020年3月至今担任本公司职工监事、智慧城市事业部总经理。
（十三）张志嵩先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京航空航天大学，本科学历。1994年至1998年，担任邮电部523厂工程师；1998年至2005年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006年至2007年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007年至今就职于公司，历任生产部经理、市场部经理、公司副总经理。
（十四）于海群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003年至2006年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006年至2010年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010年至2012年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012年至今就职于公司，历任公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、公司副总经理。
（十五）汪三洋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009年至今就职于公司，历任公司工程师、采购部经理、仓储部经理、生产工厂厂长和供应链管理事业部副总经理等职务。
（十六）何龙军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，研究生学历，注册会计师。2005年至2008年，担任富士康国际控股有限公司成本课长；2008年至2013年，担任三一重工股份有限公司财务部长；2013年至2019年，担任长沙开元仪器股份有限公司财务总监；2020年至2021年9月，担任湖南欧标化妆品有限公司集团财务总监；2021年9月，任公司财务总监。
