山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于第三期优先股赎回结果暨摘牌公告
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-081
优先股代码：140005 优先股简称：晨鸣优03
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于第三期优先股赎回结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、晨鸣优03最后交易日：2021年9月17日
2、晨鸣优03赎回登记日：2021年9月17日
3、晨鸣优03停止交易日：2021年9月22日
4、晨鸣优03赎回款到账日：2021年9月22日
5、晨鸣优03赎回价格：105.17元/股（含税）
6、晨鸣优03摘牌日：2021年9月24日
一、第三期优先股赎回基本情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日发行第三期优先股1,250万股（以下简称“晨鸣优03”、优先股代码“140005”）。根据《公司非公开发行优先股（第三期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。
2021年7月15日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司于2021年9月22日全部赎回晨鸣优03，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17元/股，含税），即赎回价格本息合计为人民币105.17元/股（含税）。
二、第三期优先股赎回时间安排
1、晨鸣优03最后交易日：2021年9月17日
2、晨鸣优03赎回登记日：2021年9月17日
3、晨鸣优03停止交易日：2021年9月22日
4、晨鸣优03赎回款到账日：2021年9月22日
三、第三期优先股赎回结果及款项交付情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，晨鸣优03赎回数量为1,250万股，赎回价格为105.17元/股（含税），本次赎回晨鸣优03共计支付赎回款131,462.50万元。
2021年9月16日，公司将晨鸣优03赎回款131,462.50万元足额划至中国结算深圳分公司指定银行账户。2021年9月22日，中国结算深圳分公司将赎回款划付至2021年9月17日登记在册的晨鸣优03股东的资金账户，同日，公司收到中国结算深圳分公司《债券赎回结果报表》，晨鸣优03全部完成赎回。
四、第三期优先股赎回影响
公司目前现金流充足，本次全部赎回晨鸣优03对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次晨鸣优03赎回完成后，公司优先股总股份由1,250万股变更为0股。
五、第三期优先股摘牌安排
自2021年9月24日起，晨鸣优03将从深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司证券投资部
咨询电话：0536-2158008
传真电话：0536-2158977
七、备查文件
1、《中国结算深圳分公司债券赎回结果报表》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-082
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次临时会议通知于2021年9月14日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年9月23日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，公司拟引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）进行增资，增资金额为人民币35,000万元（其中人民币21,583.3333万元计入注册资本，剩余人民币13,416.6667万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司放弃本次增资中的优先认缴出资权。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
