中国第一重型机械股份公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--025

中国第一重型机械股份公司第四届董事会

第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十一次会议于2021年9月23日以现场及视频会议形式在齐齐哈尔市中国一重总部举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事朱青山因公出差，不能亲自出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整2021年度投资计划的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2021年9月24日

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--026

中国第一重型机械股份公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）“十四五”规划要求，公司未来将着力拓展国际市场，为便于公司开展国际业务，拟对公司英文名称进行修改完善，同时修订《公司章程》中的第一章第4条关于公司英文名称的内容。

《中国第一重型机械股份公司章程》修正案：

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，拟对《公司章程》中如下条款进行修订，修订内容包括：

修改前：第一章 第4条：

公司的名称:

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries

修改后：第一章 第4条：

公司的名称:

中文名称：中国第一重型机械股份公司

英文名称：China First Heavy Industries Co.,Ltd.

以上章程修正案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2021年9月24日