深圳市振业（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2021-064

深圳市振业（集团）股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年10月12日14:50。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021年10 月12日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021年10月12日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、召集人：本公司董事会。

6、主持人：赵宏伟董事长。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份503,316,637股，占公司总股份的37.2829％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份499,389,648股，占公司总股份的36.9920％。通过网络投票的股东9人，代表股份3,926,989股，占公司总股份的0.2909％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份3,928,489股，占公司总股份的0.2910％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,500股，占公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东9人，代表股份3,926,989股，占公司总股份的0.2909％。

3、公司董事王道海、公司监事张晓中、黄秀章因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，全部高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意502,954,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对259,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权103,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％。

中小股东总表决情况：

同意3,565,889股，占出席会议中小股东所持股份的90.7700％；反对259,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.6081％；弃权103,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6219％。

（二）审议通过《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意503,178,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对138,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0275％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意3,789,889股，占出席会议中小股东所持股份的96.4719％；反对138,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5281％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

(以上议案内容已经公司2021年9月2日召开的第十届董事会2021年第十三次会议、2021年9月26日召开的第十届董事会2021年第十四次会议审议通过，议案内容详见9月3日、9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。)

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所邓宇戈律师、王金玲律师出席了会议并出具法律意见如下：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月十三日