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    华东建筑集团股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券简称:华建集团 证券代码:600629 编号:临2021-089

      华东建筑集团股份有限公司

      第十届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2021年10月9日以书面形式发出,会议于2021年10月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事为7人(含3名独立董事),实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下议案:

      《关于变更公司董事会各专门委员会成员的议案》

      一、同意公司董事会战略与投资委员会委员由卓福民、朱建弟、盛雷鸣变更为杨德红、邵瑞庆、宋晓燕。其他成员不变。

      另外,因公司内部组织机构调整,该委员会的主要工作协助机构由公司董事会办公室、投资部变更为公司战略投资部。

      二、同意公司董事会提名委员会召集人及委员由卓福民(召集人)、盛雷鸣变更为杨德红(召集人)、宋晓燕。其他成员不变。

      三、同意公司董事会薪酬与考核委员会召集人及委员由盛雷鸣(召集人)、卓福民、朱建弟变更为宋晓燕(召集人)、杨德红、邵瑞庆。其他成员不变。

      四、同意公司董事会审计与风险控制委员会召集人及委员由朱建弟(召集人)、盛雷鸣变更为邵瑞庆(召集人)、宋晓燕。其他成员不变。

      五、同意公司董事会预算管理委员会委员由卓福民变更为杨德红。其他成员不变。

      表决情况: 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

      特此公告。

      华东建筑集团股份有限公司董事会

      2021年10月14日