隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司
第四届董事会专门委员会部分成员的公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2021-055

隆鑫通用动力股份有限公司关于调整公司

第四届董事会专门委员会部分成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日（星期三）召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会部分成员的议案》，具体公告如下：

鉴于公司原非独立董事余霄先生因个人原因申请辞去了公司第四届董事会董事及下设提名委员会委员相关职务，原独立董事江积海先生任期届满申请辞去了公司第四届董事会董事及下设相关委员会委员职务，公司分别于2021年9月15日和2021年10月8日召开了2021年第一次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会，同意增补张洪武先生为公司独立董事，同意增补龚晖先生为公司非独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司实际经营需要，对公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

调整前：

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调整后：

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除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和相关委员会工作细则执行。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2021年10月14日

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隆鑫通用动力股份有限公司

关于选举公司第四届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届监事会主席朱儒东先生于2021年9月10日辞去了监事会主席及监事职务，公司于2021年10月8日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第四届监事会监事的议案》，同意增补郑峥先生为公司第四届监事会非职工监事。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，公司于2021年10月13日召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举郑峥先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过日起至本届监事会届满日止。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2021年10月14日