广东新宏泽包装股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-062

广东新宏泽包装股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2021年10月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司第四届董事会。

5.会议主持人：公司董事长张宏清先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共5名，代表有表决权股份114,660,280股，占上市公司总股份的71.6627%。

其中：通过现场投票的股东及股东委托的代理人共5名，代表有表决权股份114,660,280股，占上市公司总股份的71.6627%。

通过网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东委托的代理人共计4名，代表有表决权股份12,683,280股，占上市公司总股份的7.9271%。

其中：通过现场投票的股东及股东委托的代理人共计4名，代表有表决权股份12,683,280股，占上市公司总股份的7.9271%。

通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

广东信达律师事务所郭琼律师、梁晓华律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、本次股东大会审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》。

表决情况：同意12,683,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意12,683,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

关联股东亿泽控股有限公司对本议案回避表决。

表决结果：本议案获有效表决通过。

2、本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况：同意114,660,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意12,683,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：本议案获有效表决通过。

3、本次股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决情况：同意114,660,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意12,683,280股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：本议案获有效表决通过。吴桓桓女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所郭琼律师、梁晓华律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广东新宏泽包装股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2.《广东信达律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2021年10月15日