重庆秦安机电股份有限公司
关于参与认购创意信息技术股份有限公司非公开发行股份的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2021-081

重庆秦安机电股份有限公司

关于参与认购创意信息技术股份有限公司非公开发行股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金39,999,994.93元参与认购创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”）非公开发行股份。

● 风险提示:本次认购股份主要风险为创意信息业务开展不及预期、二级市场股价波动等风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司近期与创意信息签订了《股票认购协议》，以自有资金按照8.89元/股的价格，认购创意信息非公开发行的人民币普通股股票4,499,437股，认购金额为人民币39,999,994.93元。本次认购完成后，公司持有创意信息的股份比例为0.74%。本次认购无需提交董事会和股东大会审议。

本次认购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

1．交易方公司概况

公司名称：创意信息技术股份有限公司

注册地址：成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室

公司类型：股份有限公司（上市公司）

注册资本：人民币60,757.62万元（本次非公开发行股票后）

经营范围：(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)互联网信息服务;软件和信息技术服务业;商品批发与零售;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2．最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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3．股权结构

（1）截至2021年8月31日，前十名股东情况

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（2）本次非公开发行新增股份登记到账后，前十名股东情况（示意情况）

注：假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

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4．公司与交易方的关系

公司与创意信息及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、本次非公开发行的情况说明

根据创意信息《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》，创意信息拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过157,672,845股新股。所有发行对象均以现金方式认购，发行定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日创意信息A股股票交易均价的80%。本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后主要用于投资“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”与“5G 接入网关键技术产品研发项目”。本次向特定对象发行的股份，自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，创意信息本次非公开发行的最终发行价格为8.89元/股，发行数量为82,000,000股，公司获配股份数为4,499,437股，认购款总金额为人民币39,999,994.93元。

四、认购协议的主要内容

双方签订的《股票认购协议》（以下简称“本协议”）主要内容如下：

甲方：创意信息

乙方：公司

1. 甲方系一家依中华人民共和国法律成立并有效存续、其股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易的股份有限公司，股票代码为300366。甲方拟以向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的方式募集资金不超过100,000.00万元（含发行费用）（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”），拟用于“智能大数据融合平台项目”、“自主可控数据库升级及产业化应用项目”与“5G接入网关键技术产品研发项目”。

2. 乙方系在中国境内依法设立并有效存续的企业，且符合中国证监会有关规定和甲方2019年度股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉甲方披露的与本次发行有关的全部信息，同意按照甲方确定的认购条件与规则认购甲方本次发行的部分股票，并按照甲方最终确认的认购数量、认购价格和时间缴纳认购款。

3. 认购数量、认购价格

乙方同意按照8.89元/股的价格认购甲方本次非公开的人民币普通股股票4,499,437股，认购金额为人民币39,999,994.93元。

4. 生效条件

本协议经甲、乙双方法定代表人/或其授权代表签字并加盖公章后生效。

5. 支付方式

本协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间向甲方指定的并由主承销商为本次发行专门开立的账户支付本协议约定的股份认购款；如果乙方已经缴纳保证金，该保证金将直接转为股份认购款的一部分。

6. 认购股份的限售期限

本次向乙方发行的标的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后，由于甲方送红股、资本公积金转增股本等原因增加的甲方股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后乙方减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

五、本次交易的目的和影响

本次参与认购创意信息非公开发行股份，有利于提高公司资金使用效率，获取投资收益。

综上，本次认购符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批、决策程序符合法律法规及公司章程的规定。

六、风险提示

本次认购的主要风险包括：创意信息业务开展不及预期、二级市场股价波动等风险。

公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2021年10月16日