洛阳玻璃股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2021-071号

洛阳玻璃股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月18日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席7人，董事谢军、陈勇、叶树华、何宝峰因公务未出席；

2、公司在任监事6人，出席5人，监事邱明伟因公务未出席；

3、董事会秘书出席本次会议、公司高管刘宇权列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准关于建议修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议及批准关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议及批准关于向中建材（合肥）新能源有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议及批准关于向中国建材桐城新能源材料有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及特别决议案，已获本公司有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

律师：段耀峰律师、孙喆律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第四次临时股东大会会议决议；

2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书。

洛阳玻璃股份有限公司

2021年10月18日