安徽金春无纺布股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-067

安徽金春无纺布股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2021年10月18日（星期一）下午14:00，

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月18日（星期一）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东26人,代表有表决权的股权数为63,311,500股，占上市公司股份总数的52.7596%。

其中：现场参会有股东2人，代表有表决权的股份为63,200,000股，占上市公司总股份的52.6667%，

通过网络投票的股东人数为24人，代表有表决权的股份为111,500股，占上市公司总股份的0.0929%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东25人，代表有表决权的股份5,198,665股，占上市公司股份总数的4.3322%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的公司股份5,087,165股，占上市公司股份总数的4.2393%；

通过网络投票的中小股东24人，代表有表决权的股份111,500股，占上市公司股份总数的0.0929%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意63,215,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8482%；反对96,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1518%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东总表决情况：同意5,102,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1514%；反对96,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8486%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

总表决情况：同意63,215,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8482%；反对96,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1518%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小股东总表决情况：同意5,102,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1514%；反对96,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8486%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日