河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021080

河南恒星科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2021年11月10日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2021年11月15日9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议《关于拟投资建设年产3000万KM超精细金刚线项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟投资建设年产3000万KM超精细金刚线项目的公告》。

（二）审议《关于拟开立募集资金专户的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2021年11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年11月16日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2021082

河南恒星科技股份有限公司

关于拟开立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1164号），核准公司非公开发行不超过376,949,520股新股。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

公司于2021年11月15日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟开立募集资金专户的议案》，公司董事会同意授权财务部门开设相关募集资金专用账户，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年11月16日

证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2021081

河南恒星科技股份有限公司

关于拟投资建设年产3000万KM

超精细金刚线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

金刚线主要应用于太阳能硅片、蓝宝石等新型材料的切割，金刚线的应用市场与光伏行业的发展、蓝宝石的应用、新型材料加工等密切相关。根据“碳达峰”、“碳中和”远景目标及国家“十四五”对下游光伏行业的发展规划，预计金刚线的市场需求将保持持续增长。在此背景下，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）拟新增建设“年产3000万KM超精细金刚线项目”。该项目建设完成后，公司累计可实现年4,600万KM的金刚线生产能力。具体情况如下：

项目名称：年产3000万KM超精细金刚线项目

项目投资：预计总投资6.76亿元，项目建设周期12个月。按照现行经营情况测算，该项目建成后，预计年新增销售收入11.10亿元（不含税），年创利税5.03亿元。

实施主体:该项目拟由恒星科技或其控股子（孙）公司（包括新设项目子〈孙〉公司）承建。

项目审批情况：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟投资建设年产3000万KM超精细金刚线项目的议案》,董事会同意由恒星科技或其控股子（孙）公司（包括新设项目子〈孙〉公司）建设该项目。本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

本项目建设不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

投资建设“年产3000万KM超精细金刚线项目”将更好的拓展市场空间，对提升公司的行业竞争力和品牌影响力具有重要意义。

2、资金来源

本次对外投资项目资金来源全部由公司自筹解决。

3、存在风险

受国家政策、行业的发展趋势及市场环境等因素影响，该项目的建设规模、投资进度等预测存在不能按期推进和实现的风险。

4、对外投资项目对公司的影响

本项目建设期预计为12个月，该项目的实施预计不会对公司2021年度营业收入及利润产生较大影响，对未来年度经营业绩将产生积极影响。

5、其他

上述相关投资数据是基于在公司本部建设该项目并结合目前市场环境而进行的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者理性投资。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年11月16日