永艺家具股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-097
永艺家具股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事王佳芬女士、独立董事邵毅平女士、独立董事章国政先生、独立董事蔡定国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄孟玲女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年事业合伙人持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2021年11月16日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2021-098
永艺家具股份有限公司
2021年事业合伙人持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（下称“公司”）2021年事业合伙人持股计划第一次持有人会议于2021年11月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书顾钦杭先生召集和主持，出席本次会议的持有人共14人，代表2021年事业合伙人持股计划份额210万份，占公司2021年事业合伙人持股计划总份额的80.77%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年事业合伙人持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立2021年事业合伙人持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年事业合伙人持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2021年事业合伙人持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2021年事业合伙人持股计划管理委员会，作为2021年事业合伙人持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年事业合伙人持股计划管理委员会委员的任期为2021年事业合伙人持股计划的存续期。
表决结果：同意210万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举2021年事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举田立岩、马涛和孔航新为公司2021年事业合伙人持股计划管理委员会委员，任期为2021年事业合伙人持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意210万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
经管理委员会审议表决，选举田立岩为管理委员会主任，任期为2021年事业合伙人持股计划的存续期。
三、审议通过《关于授权公司2021年事业合伙人持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2021年事业合伙人持股计划（草案）》和《2021年事业合伙人持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2021年事业合伙人持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督事业合伙人持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使事业合伙人持股计划所持股份的股东权利；
4、办理事业合伙人持股计划份额非交易过户等事宜；
5、代表事业合伙人持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理事业合伙人持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
7、制定事业合伙人持股计划按规定收回份额的归属和分配方案；
8、办理事业合伙人持股计划份额登记、继承登记；
9、负责事业合伙人持股计划的减持安排；
10、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
11、制定、执行事业合伙人持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
12、《2021年事业合伙人持股计划（草案）》及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自2021年事业合伙人持股计划第一次持有人会议批准之日起至2021年事业合伙人持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意210万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2021年11月16日
