浙江铁流离合器股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-084
浙江铁流离合器股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈高妍、吕亚星
2、律师见证结论意见：
公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江铁流离合器股份有限公司
2021年11月16日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-085
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2021年11月10日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举国宁先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举张智林先生、任家华先生、章桐先生为公司第五届董事会审计委员会委员。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
选举张智林先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会提名委员会委员。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
选举国宁先生、张农先生、章桐先生为公司第五届董事会战略委员会委员。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任国宁先生为公司总经理；聘任方健先生、赵丁华先生、谢茂青先生、黄铁桥先生为公司副总经理；聘任周莺女士为公司董事会秘书；聘任赵慧君女士为公司财务总监。简历附后。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
聘任章益群女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任梅雪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年11月16日
● 报备文件
（一）经全体董事签字的董事会决议
附件：简历
张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任西湖离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。
国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股份有限公司董事长、Allied Westlake Private Limited董事、Westlake Solutions limited董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。
张 农（ZHANG NONG）：男，1959年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授、公司独立董事。
章 桐（ZHANG TONG）：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事、公司独立董事。
任家华：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事、公司独立董事。
方 健：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任湖北三环离合器有限公司监事，湖北慈田智能传动有限公司经理，湖北慈田智能制造有限公司董事，犇犇智能制造（杭州）有限公司执行董事、公司董事。
赵丁华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、雷势科技（杭州）有限公司四川分公司负责人、广东省运通四方汽车配件有限公司执行董事兼总经理、福建省国联汽车配件有限公司执行董事、公司董事。
谢茂青：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师、国家注册质量工程师，高级企业培训师，杭州市万人计划高层次人才，杭州市131人才，浙江省百千万领军高技能拔尖人才。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术部副部长、副总工程师、营运总监、公司董事。现任公司副总经理。
黄铁桥：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长，现任杭州德萨汽车零部件有限公司监事、杭州雷盛进出口有限责任公司监事、雷势科技（杭州）有限公司监事、盖格新能源（杭州）有限公司监事、公司生产运营总监。
周 莺：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书，现任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。
章益群：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任杭州铁流离合器有限公司统计、主办会计、杭州西湖离合器有限公司主办会计、公司财务部部长，现任公司内审部部长。
梅雪：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-086
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月15日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2021年11月10日以短信、直接送达方式通知全体监事。经半数以上监事推选易明燕女士为会议主持人，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举易明燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。简历附后。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年11月16日
● 报备文件
（一）经全体监事签字的监事会决议
附件：监事会主席简历
易明燕：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-087
浙江铁流离合器股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年11月16日
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