四川汇宇制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2021-007

四川汇宇制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年11月16日

（二）股东大会召开的地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长丁兆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事6人，出席6人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书刘静默女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1.《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、叶菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2021年11月16日