泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-55
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年11月23日以传阅和通讯方式对《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议审议通过了《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意5 票，弃权 0 票，反对 0 票；
关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。
详见2021年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-56
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年11月23日以传阅和通讯方式对《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2021年11月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《第五届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-57
泰尔重工股份有限公司
关于终止收购泰尔（安徽）工业科技
服务有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易议案》，公司拟以自有资金收购安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、邰正彪、邰紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等11名股东持有的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司（以下简称“泰尔科技”）合计60.11%股权。
由于相关事项尚需进一步论证和完善，公司于2021年11月23日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会事会第十六次会议审议并通过《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》，决定终止收购泰尔科技60.11%股权，具体内容如下：
一、原交易概述
公司拟收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权，交易对价为7,845.49万元。
二、终止收购事项的原因
由于相关事项需要进一步论证和完善，经慎重考虑，公司于2021年11月23日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会事会第十六次会议审议并通过《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》,决定终止收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权。
三、终止收购事项对公司的影响
本次终止收购泰尔科技部分股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目前，公司与交易对方尚未签署协议，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购不会对公司的经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止收购泰尔科技部分股权暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止收购泰尔科技部分股权事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
公司本次终止收购泰尔科技部分股权构成关联交易，关联董事已回避表决。该关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次终止股权收购是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，公司与交易对方尚未签署协议，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此同意本次终止收购泰尔科技部分股权暨关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
