卧龙地产集团股份有限公司
关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2021-038

卧龙地产集团股份有限公司

关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书马亚军先生提交的书面辞职报告。马亚军先生因工作变动原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

马亚军先生辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职务不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，由于马亚军先生辞职以后公司董事会人数低于公司章程规定的人数，根据有关规定董事辞职自新的董事选举产生后生效，在此期间仍履行董事职责。同时，公司将尽快完成新董事的选举，财务总监、董事会秘书的聘任及董事会薪酬与考核委员会委员增补工作，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定由公司副总经理王海龙先生代理行使董事会秘书职责。

马亚军先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对马亚军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年11月24日