贵州益佰制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-037

贵州益佰制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年11月24日

(二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由董事长窦啟玲女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本公告所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、亓杉

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、贵州益佰制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议签字版；

2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

贵州益佰制药股份有限公司

2021年11月25日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-038

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年11月19日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2021年11月24日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事翟江涛先生，独立董事张武先生、顾维军先生、余怒涛先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于2021年8月30日申请辞去公司独立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，公司董事会同意增补余怒涛先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021年11月25日