广州粤泰集团股份有限公司
第九届董事会
第四十三次会议决议公告

股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2021-109号

广州粤泰集团股份有限公司

第九届董事会

第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2021年12月28日以通讯方式召开。公司董事会成员共8人，实际参与会议的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司部分控股子公司股权结构的议案》。

香港粤泰置业投资有限公司（以下简称“香港粤泰”）为公司全资子公司，设立于2016年10月7日。截至2021年9月30日，香港粤泰未经审计的总资产为229.28万元人民币，净资产为-5130.84万元人民币，主营业务收入为0元，净利润为-25.65万元人民币。广州粤泰置业发展有限公司（以下简称“粤泰置业”）为公司全资子公司，设立于2017年4月14日。

鉴于，香港粤泰自设立以来，并未开展实质经营业务。为理顺相关股权架构，方便未来对香港粤泰进行处置，公司董事会同意对香港粤泰的股权结构进行调整，将公司持有的香港粤泰100%股权调整至公司名下全资子公司粤泰置业持有。

本次调整公司控股子公司股权结构事项根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权调整事项不会对公司合并后的财务报表数据产生任何影响和变化。

本次股权结构调整完成后需报当地工商行政管理机关办理工商变更手续。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

二O二一年十二月二十九日