航天宏图信息技术股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-004

航天宏图信息技术股份有限公司

向特定对象发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次上市流通的限售股股份数量为17,648,348股，限售期为6个月。

本次上市流通日期为2022年1月24日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年4月16日出具的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349号），同意航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增17,648,348股股份已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为12名（对应34个证券账户），限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为17,648,348股，占公司截至公告日股本总数的9.57%，具体详见公司2021年7月24日在上海证券交易所网站上披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量17,648,348股，现锁定期即将届满，将于2022年1月24日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、特定对象发行股票

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次向特定对象发行后，公司总股本为183,967,281股。

2、战略投资者配售上市

2021年7月22日，本次向特定对象发行股份办理完毕股份登记手续，同日公司首发战略投资者配售限售股上市流通（锁定期为自上市之日起24个月），有限售条件流通股相应减少，总股本仍保持不变。

3、股权激励归属

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2021年12月9日完成了关于2019年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，本次归属股票数量为46.2万股，本次限制性股票归属后，公司总股本由183,967,281股增加至184,429,281股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象承诺自发行结束之日起6个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，国信证券认为：航天宏图本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，航天宏图关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国信证券对航天宏图本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为17,648,348股，限售期为6个月。

（二）本次上市流通日期为2022年1月24日。

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

1、《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月15日