天津广宇发展股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会通知的补正公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-008

天津广宇发展股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会通知的补正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议决定于2022年1月27日15:00召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007，以下简称“原通知”）。

为便于广大投资者参与公司股东大会网络投票，根据深圳证券信息有限公司网络投票小组指导反馈意见，现将原通知中关于议案二的相关内容补正说明如下：

一、补正前

1.关于“二、会议审议事项”

······

“2.《关于调整部分监事的议案》

2.01选举张新为公司第十届监事会监事”

2.关于“三、议案编码 ”

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3.关于“附件1：一、网络投票的程序 3.议案设置及意见表决”

（1）议案设置

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（2）填报选举票数

······

4.关于“附件2：授权委托书”

委托人对下述议案表决指示如下：

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二、补正后

1.关于“二、会议审议事项”

······

“2.《关于调整部分监事的议案》”

2.关于“三、议案编码”

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3.关于“附件1：一、网络投票的程序 3.议案设置及意见表决”

（1）议案设置

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（2）填报选举票数

······

（3）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4.关于“附件2 授权委托书”

委托人对下述议案表决指示如下：

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除上述内容变更外，公司2022年第一次临时股东大会原通知中的其他内容保持不变。请广大投资者以公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新后）》作为参会与投票依据。公司对上述补正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2022年1月14日