莱克电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-009
莱克电气股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年1月11日以邮件形式发出会议通知，并于2022年1月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于向中国进出口银行江苏省分行申请增加综合授信额度的议案》
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额度从6亿元人民币增加至10亿元人民币，该综合授信额度包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件。有效期为董事会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司新增为全资子公司江苏莱克新能源科技有限公司申请银行授信额度提供担保，有助于满足子公司在经营发展中的需求，提高融资效率，为更好地实现业务稳定、持续的发展，符合公司的整体发展安排，董事会同意本次提供担保事项。
《莱克电气股份有限公司关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022年 1月 15 日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-010
莱克电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年1月11日以邮件形式发出会议通知，并于2022年1月14日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于向中国进出口银行江苏省分行申请增加综合授信额度的议案》
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额度从6亿元人民币增加至10亿元人民币，该综合授信额度包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
经审议，监事会一致认为：公司新增为全资子公司江苏莱克新能源科技有限公司申请银行授信额度提供担保，有助于满足子公司在经营发展中的需求，提高融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次提供担保事项。
《莱克电气股份有限公司关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司监事会
2022年 1月 15日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-011
莱克电气股份有限公司
关于增加为全资子公司申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）
● 本次担保金额及已实际为所有子公司提供的担保余额：担保金额不超过人民币2亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）已实际为所有子公司提供的担保余额为：2,785.82万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保无须经股东大会审议
一、担保情况概述
1、前次为全资子公司提供担保额度的情况
公司于2021年4月28日召开第五届董事会第十次会议、2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、江苏莱克智能电器有限公司、C?ng ty TNHH Vacpro Vi?t Nam （梵克罗越南有限公司）四家全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币72亿元（或等值外币）的担保额度，并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要，在上述担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整，担保期限自公司2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。具体内容详见公司于2021年4月29日披露的《公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。
2、本次增加提供担保额度情况
公司于2022年1月14日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足全资子公司莱克新能源的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为子公司莱克新能源向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币2亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：
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本次新增担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之止，在此期间莱克新能源向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述2亿元人民币（或等值外币）额度内提供连带责任担保。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。
根据《上海证券交易股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏莱克新能源科技有限公司
公司住所：苏州市高新区大同路20号三区2号2幢二楼
法定代表人：倪祖根
注册资本：40000万元整
成立日期：2021年01月15日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用家电零售；日用电器维修；家用电器安装服务；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；电机制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能控制系统集成；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：莱克新能源系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
莱克新能源最近一期财务数据如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为拟担保事项，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的协议为准，上述担保额度在有效期可循环使用。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署全资子公司莱克新能源担保的相关文件等。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司新增为全资子公司莱克新能源申请银行授信额度提供担保，有助于满足子公司在经营发展中的需求，提高融资效率，为更好地实现业务稳定、持续的发展，符合公司的整体发展安排，董事会同意本次提供担保事项。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次新增担保额度事项是为了配合公司全资子公司莱克新能源向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，并且有利于子公司日常经营的健康发展，担保风险较小。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合相关法律规定，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次新增不超过2亿元（或等值外币）担保额度的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为全资子公司银行授信提供担保余额为2,785.82万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.81%。无逾期担保。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
